Rivista Scientifica ANVURISSN 2532-9871
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Articoli su Cammino Diritto - trovati 16 elementi
DIRITTO COMMERCIALE
La nozione di titolare effettivo della società nella nuova normativa antiRICICLAGGIO
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=2437

Gli incerti confini della nozione di titolare effettivo: un caso pratico....

Autore(i): Carlo de Dominicis Pubblicazione: Lun, 16 Ott 2017
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Rapporti tra RICICLAGGIO ed evasione fiscale internazionale nello sviluppo della normativa valutaria
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=1663

I rischi di utilizzo illecito del denaro, organi preposti al controllo e sistema di prevenzione...

Autore(i): Gaetano Locci Pubblicazione: Mar, 20 Set 2016
DIRITTO PENALE
AutoRICICLAGGIO. Il reato non si configura in caso di deposito della somma, di provenienza illecita, su carta prepagata.
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=1654

Una recente sentenza della Corte di Cassazione contribuisce a far luce sui confini applicativi del nuovo delitto di autoRICICLAGGIO....

Autore(i): Stefania Tirella Pubblicazione: Sab, 17 Set 2016
DIRITTO PENALE
Criminalità economica: luci e ombre del delitto di autoRICICLAGGIO
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=1458

Con il reato di cui all´art. 648 ter 1 del Codice Penale, il Legislatore punta direttamente a punire la criminalità di tipo economico. Ma, a poco più di un anno dalla sua introduzione, qual è lo stato dell´ arte? Analisi ragionata del fenomeno dell´...

Autore(i): Giuseppe Montanino Pubblicazione: Gio, 2 Giu 2016
DIRITTO PENALE
Introdotto il nuovo delitto di autoRICICLAGGIO
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=132

In vigore la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di autoRICICLAGGIO, con il nuovo art. 648 ter 1....

Autore(i): Eleonora De Angelis Pubblicazione: Gio, 29 Gen 2015