Rivista Scientifica ANVURISSN 2532-9871
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Articoli su Cammino Diritto - trovati 16 elementi
DIRITTO PENALE
AutoRICICLAGGIO e tracciabilità delle operazioni di trasferimento del profitto di un precedente reato
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=8223

Con la sentenza n. 45397/2021, la Corte di Cassazione si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia secondo il quale il reato di autoRICICLAGGIO è configurabile anche quando la titolarità del profitto muti per l’ef...

Autore(i): Paola Sanfilippo Pubblicazione: Mar, 29 Mar 2022
DIRITTO PENALE
Le modifiche attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ai reati che compongono la galassia del RICICLAGGIO
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7905

Di recente il legislatore ha attuato numerose notifiche al sistema dei reati di RICICLAGGIO. Nel redazionale si evidenziano le novità....

Autore(i): La Redazione, Andrea De Lia Pubblicazione: Lun, 13 Dic 2021
DIRITTO PENALE
RICICLAGGIO e autoriciclaggio
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=5511

L´elaborato analizza il percorso evolutivo delle fattispecie di RICICLAGGIO e autoriciclaggio, dalle prime e rudimentali forme, a meccanismi assai più sofisticati, resi necessari dall´evoluzione della realtà bancaria e dei mercati finanziari. Il fen...

Autore(i): Giuseppe Maria Marsico Pubblicazione: Mer, 24 Giu 2020
DIRITTO DELL’ECONOMIA
Nuove frontiere dell´autoRICICLAGGIO: cyberlaundering e responsabilità dell´ente
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=4748

Il necessario bilanciamento tra esigenze di trasparenza e sicurezza nelle transazioni in criptovalute: responsabilità dell´exchanger nello scambio di moneta elettronica....

Autore(i): Alessandra Rea Pubblicazione: Mer, 12 Feb 2020
DIRITTO PENALE
Il concorso nel reato di autoRICICLAGGIO
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=3908

Con la Sentenza 17235 del 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversa questione relativa alla corretta collocazione criminosa della condotta del concorrente nel reato di RICICLAGGIO commesso con l’intraneus autore del reato presupposto....

Autore(i): Federica Cacciola Pubblicazione: Lun, 3 Giu 2019