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Articoli su Cammino Diritto - trovati 19 elementi
DIRITTO COMMERCIALE
La nozione di titolare effettivo della società nella nuova normativa antiriciclaggio
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=2437

Gli incerti confini della nozione di titolare effettivo: un caso pratico....

Autore(i): Carlo de Dominicis Pubblicazione: Lun, 16 Ott 2017
DIRITTO PENALE
Autoriciclaggio. Il reato non si configura in caso di deposito della somma, di provenienza illecita, su carta prepagata.
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=1654

Una recente sentenza della Corte di Cassazione contribuisce a far luce sui confini applicativi del nuovo delitto di autoriciclaggio....

Autore(i): Stefania Tirella Pubblicazione: Sab, 17 Set 2016
DIRITTO COMMERCIALE
L’insolvenza del gruppo alla luce del regolamento (UE) n. 848/2015
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=1637

I gruppi di imprese rappresentano da sempre un problema affascinante e complesso, che tende a complicarsi quando l´insolvenza supera i confini nazionali e coinvolge Stati europei diversi....

Autore(i): Riccardo Bertini Pubblicazione: Mar, 6 Set 2016
DIRITTO PENALE
Lo scambio elettorale politico-mafioso
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=1159

La Legge n. 62 del 2014 ha inciso su numerosi aspetti del reato di scambio elettorale politico-mafioso mutandone la fisionomia, al fine di chiarire i confini del penalmente rilevante rientranti all’interno di quell’ambito in cui si registrano contatt...

Autore(i): Paola Gennaro Pubblicazione: Ven, 19 Feb 2016