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Articoli su Cammino Diritto - trovati 2 elementi
DIRITTO COMMERCIALE
I necessari adeguamenti del MOG 231/01 e analisi del ruolo dell´OdV (231/2001) alla luce delle riforme del 2023 in prossimità delle relazioni annuali
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10069

L’articolo traccia una disamina delle principali novelle legislative che coinvolgono gli Organismi di Vigilanza Ex D. Lgs. 231/2001 alla luce delle recenti riforme (D. Lgs. n. 24/2023, del DM 55/2022, della L. n. 137/2023 e del nuovo codice dei contr...

Autore(i): Gianmarco Apuleo Pubblicazione: Mar, 21 Nov 2023
DIRITTO COMMERCIALE
La nozione di titolare effettivo della società nella nuova normativa antiriciclaggio
https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=2437

Gli incerti confini della nozione di titolare effettivo: un caso pratico....

Autore(i): Carlo de Dominicis Pubblicazione: Lun, 16 Ott 2017